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Bericht des
Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Amprion GmbH blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Seinen gesetz­lichen Auftrag, das Übertragungsnetz bedarfsgerecht um- und auszubauen, setzte das Unter­nehmen mit Hochdruck um. Die Fortschritte beim Netzausbau sind greifbar: Wichtige Projekte wurden im vergangenen Jahr in die letzte Genehmigungsphase gebracht, darunter ­Wullenstetten – Niederwangen, Kriftel – Farbwerke Höchst Süd oder Abschnitte von Niederrhein/Wesel – Osterath und Kühmoos – Maximiliansau. Bei den Gleichstromverbindungen A-Nord und Ultranet ist Amprion 2019 bei der Festlegung von Konverterstandorten wichtige Schritte vorangekommen. Begleitet wurden die Projekte von einer umfassenden Kommuni­kation. Während vielerorts gebaut wird, sind 2019 auch wichtige Knotenpunkte des Übertragungsnetzes fertig geworden: Hervorzuheben ist die Umspannanlage in Kriftel, wo die leistungsstärkste Hybridanlage für Blindleistungskompensation in Europa den Betrieb aufgenommen hat. Sie spielt eine wichtige Rolle dabei, das europäische Stromnetz zu stabilisieren und die Strom­versorgung im Rhein-Main-Gebiet zu sichern.

Der Aufsichtsrat hat die Entwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2019 begleitet. Das Gremium hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben erfüllt und dabei insbesondere seine Überwachungs- und Beratungsfunktion gegenüber der Geschäfts­führung wahrgenommen. Hierzu hat es sich von den Geschäftsführern schriftlich und mündlich über den Gang der Geschäfte, über grundsätz­liche Fragen der Geschäftspolitik sowie über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft unterrichten lassen, bedeutsame Geschäftsvorfälle mit der Geschäftsführung eingehend beraten und die erforderlichen Entscheidungen getroffen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat darüber hinaus auch außerhalb der Sitzung des Aufsichtsrats in Gesprächen mit den Geschäftsführern wichtige Einzelvorgänge beraten und Fragen der Unternehmensstrategie und der Geschäftspolitik in Vorbereitung der Gremiensitzungen erörtert. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss die ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben erfüllt und insbesondere die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat umfassend vorbereitet.

Im Berichtszeitraum haben vier Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Im Fokus der Beratungen standen die detaillierte Berichterstattung der Geschäftsführer über die Lage der Gesellschaft einschließlich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die strategischen Ziele der Gesellschaft. Die langfristige Investitionsplanung bis 2029 wurde ebenso umfassend erörtert und vom Aufsichtsrat gebilligt. Darauf aufsetzend hat der Aufsichtsrat den vorgelegten langfristigen Finanzplan insbeson­dere hinsichtlich der Mittelbedarfsdeckung – mit den auf der Zeitachse zum Teil herausfordernden Finanzierungsaufgaben – intensiv beraten und für die relevanten Zeiträume beschlossen. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat mit dem regulatorischen Umfeld der Gesellschaft sowie den anstehenden oder erfolgten Änderungen des gesetzlichen Rahmens befasst.

In seiner Sitzung am 26. November 2019 hat der Aufsichtsrat beschlos- sen, die Geschäftsführung aufgrund der wachsenden Aufgaben im Finanzbereich zu erweitern. Herr Peter Rüth wird diese Aufgaben ab dem 1. April 2020 in der Geschäftsführung übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Hans-Jürgen Brick mit dem Vorsitz der Geschäftsführung betraut.

Der durch Beschluss der Gesellschafter vom 30. April 2019 gewählte und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft mit der Prüfung beauftragte Abschlussprüfer, die BDO AG, Wirtschaftsprüfungs­gesellschaft Düsseldorf, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der Amprion GmbH für das Geschäftsjahr 2019 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Bericht des Abschlussprüfers, der Jahresabschluss und der Lage­bericht sind den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Aufsichtsratssitzung am 7. April 2020 ausgehändigt und in der Sitzung ­umfassend erörtert worden. Der Abschlussprüfer hat an den Beratungen des Aufsichtsrats teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. ­Außerdem stand er für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat dem Ergebnis der Prüfung zugestimmt. Er hat seinerseits den von der Geschäftsführung aufgestellten ­Jahresabschluss und Lagebericht geprüft. Nach dem abschließenden ­Ergebnis seiner Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Lagebericht und den Jahres­abschluss für das Geschäftsjahr 2019 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Im Geschäftsjahr 2019 erfolgten folgende personelle Veränderungen im Aufsichtsrat:

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Frank Amberg hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Amprion GmbH mit Wirkung zum 30. April 2019 niedergelegt. Mit Gesellschafterbeschluss vom 30. April 2019 wurde Herr Robert Pottmann, Head of Portfolio Management Illiquid Assets der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, München, ab dem 1. Mai 2019 zum Mitglied des Aufsichtsrats der Amprion GmbH gewählt.

Das Mandat der für die Arbeitnehmerseite bestellten Aufsichtsratsmitglieder Herrn Josef ­Frankemölle und Herrn Malte Glasneck endete mit Bekanntgabe der Ergebnisse aus der Wahl der Arbeitnehmervertreter nach dem Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG), da diese Mitglieder nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung gestanden haben. Mit Wahl vom 19. Februar 2019 nach dem DrittelbG wurden Frau Nerima Uzeirovic und Herr Wolfgang Hölzle neue, für die ­Arbeitnehmerseite bestellte Mitglieder des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie ­allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Amprion GmbH für ihre im Geschäftsjahr 2019 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Dortmund, 7. April 2020

Prof. Heinz-Werner Ufer

Vorsitzender des Aufsichtsrats